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기업지배구조

이사회 구성원

조영길 사외이사/이사회 의장

최초선임일 2011.03.18
학력(최종) 서울대학교 법학과
주요경력

現) 법무법인 I&S 대표변호사

前) 김&장 법률사무소 변호사

前) 서울지방법원 판사

김성오 사외이사

최초선임일 2016.03.18
학력(최종) 서울대학교 철학과


주요경력

現) 아이알씨 조사연구소
      대표이사

現) 한국협동조합 창업경영
      지원센터 이사장

前) 노동자기업인수지원센터
      대표

前) (사)한국협동조합연구소
      연구담당 이사

김우철 사외이사

최초선임일 2018.03.23
학력(최종) 서울대학교 경제학과

예일대학교 경제학과(박사)
주요경력

現) 서울시립대학교
      세무학과 교수

前) 국회예산정책처
      세수 추계팀장

前) 국회예산정책처
      조세 분석심의관

고평석 사외이사

최초선임일 2018.03.23
학력(최종) 서울대학교 정치학과


주요경력

現) (주)엑셈 상무이사

前) (주)스마트에듀 대표이사

前) 한겨레신문, 매일경제,
      IT조선 칼럼니스트

前) 한국경제TV 앵커

이대성 사내이사

최초선임일 2010.03.31
학력(최종) 경희대학교 무역학과
주요경력

現) ㈜KSS해운 대표이사 사장

前) ㈜KSS해운 총무
      /기획담당임원

前) ㈜KSS해운 해사관리실장

이승우 사내이사

최초선임일 2016.03.18
학력(최종) 성균관대학교 사학과
주요경력

現) ㈜KSS해운 경영전략본부
      /경영지원본부 총괄

前) ㈜KSS해운 영업본부
      /경영전략본부 본부장

前) ㈜KSS해운 해사본부장

박욱재 사내이사

최초선임일 2016.03.18
학력(최종) 숭실대학교 사학과
주요경력

現) ㈜KSS해운 영업본부
      /해사본부 총괄

前) ㈜KSS해운 해사본부장

前) ㈜KSS해운 영업본부
      /경영전략본부 본부장

정관

이사회 운영 현황

회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 출석현황
315 2019.08.02  ① GAS FRIEND 대선계약 체결의 건 가결 4/4
 ② GAS POWER 대선계약 체결의 건 가결
 ③ 장기대선계약 체결 및 84,000CBM VLGC 2척 신조의 건 가결
314 2019.07.30  ① 2019년 반기 결산 실적보고 - 4/4
② GAS SUMMIT BBCHP계약 변경의 건
   (선박금융 Re-financing)
가결
 ③ 운영자금 대출 승인의 건 가결
 ④ 자회사(KSS마린) 대출 지급보증의 건 가결
313 2019.07.05  ① GAS FRIEND 대선계약 연장의 건 가결 4/4
312 2019.06.13  ① 장기대선계약 체결 및 84,000CBM VLGC 1척 신조의 건 가결 3/4
 ② 기업 일반자금 대출의 건 가결
 ③ ARGO CHEMIST 매각의 건 가결
311 2019.04.30  ① 회사 기구조직도 개정의 건 가결 4/4
 ② 2019년 1분기 결산실적 보고 -
310 2019.04.09  ① GAS QUANTUM 대선계약 연장 사후승인의 건 가결 4/4
 ② 해상직원 취업규칙 개정의 건 가결
 ③ 육상직원 취업규칙 개정의 건 가결
 ④ 임원 보수 변경의 건 가결
 ⑤ 집행임원규칙 개정의 건 가결
 ⑥ 사내이사 인사의 건 가결
 ⑦ 한국수출입은행 수입자금 대출의 건 가결
309 2019.02.19  ① 자기주식 처분의 건 가결 4/4
308 2019.02.12  ① 제35기 재무제표.연결 재무제표 승인의 건 가결 4/4
 ② 제35기 영업보고서 승인의 건 가결
 ③ 정관 변경(안) 확정의 건 가결
 ④ 제35기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 가결
 ⑤ 권리수임주식(사내근로복지기금 소유)의 의결권 행사 가결
307 2019.01.28  ① 2018년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 - 4/4
 ② 규정 개정의 건 가결
 ③ 제35기 재무제표.연결 재무제표 승인의 건 가결
 ④ 제35기 영업보고서 승인의 건 가결
 ⑤ 임원상여금 지급기준의 건 가결
306 2018.12.17  ① 자회사(KSS마린) 신규(IT)사업 추진보고 - 4/4
 ② 신규 PROJECT 검토 및 진행사항 보고 -
 ③ 선박금융 Re-financing의 건 가결
 ④ 2019년 예산(안) 승인의 건 가결
305 2018.10.31  ① 2018년 3분기 결산 실적보고 - 4/4
 ② 기타 진행사항 보고 -
 ③ 집행임원 재위촉의 건 가결
 ④ 이익공유제 규정 개정의 건 가결
304 2018.10.11  ① 자기주식 취득의 건 가결 3/4
303 2018.07.31  ① 2018년 반기 결산 실적보고 - 4/4
 ② 이익공유제 규정 개정의 건 가결
302 2018.06.12  ① 해상직원 취업규칙 변경의 건 가결 3/4
 ② 이익공유제 규정 개정의 건 가결
 ③ 한국선주상호보험조합 출연(1억)의 건 가결
 ④ 자기주식 취득의 건 가결
 ⑤ GAS ONE 선박금융 만기연장(5년)의 건 가결
301 2018.04.30  ① 2018년 1분기 결산실적 보고 - 4/4
 ② 2018년 해상직원 임금협상 방안 -
 ③ CENTUM CHEMIST 매각의 건 가결
 ④ 사외이사 추천위원회 규정 개정의 건 가결
300 2018.03.23  ① (주)KSS마린 이사 선임의 건 가결 3/3
 ② FAR EAST VENTURA 이사 선임의 건 가결
 ③ 사내근로복지기금 사용자측 임원/위원 선임의 건 가결
299 2018.02.21  ① 제34기 재무제표.연결 재무제표 승인의 건 가결 3/3
 ② 제34기 영업보고서 승인의 건 가결
 ③ 사내근로복지기금 운영기금 출연의 건 가결
 ④ 자기주식 처분의 건 가결
 ⑤ 정관 변경(안) 확정의 건 가결
 ⑥ 이사회 규칙 개정의 건 가결
 ⑦ 피지배회사간 투자의 건 가결
 ⑧ 제34기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 가결
 ⑨ 권리수임주식(사내근로복지기금 소유)의 의결권 행사 가결
298 2018.01.29  ① 내부회계관리제도 2017년 운영실태 및 평가 보고 - 3/3
 ② 제34기 재무제표.연결 재무제표 승인의 건 가결
 ③ 제34기 영업보고서 승인의 건 가결
 ④ 임원 상여금 지급기준의 건 가결

* 이전 이사회 운영 현황 자료 확인

감사위원회

감사위원회 직무와 권한

감사위원회는 회사의 회계와 업무 및 이사의 직무 집행을 감사하며, 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있습니다.

감사위원회 구성원

성명 사외이사 여부 주요경력
김성오
(위원장)
O

아이알씨 조사연구소 대표이사

한국협동조합 창업경영 지원센터 이사장

조영길 O

서울지방법원 판사

김&장 법률사무소

김우철   O 국회예산정책처 조세분석심의관

국회예산정책처 세수추계팀장

고평석 O  IT조선(조선일보) 칼럼니스트

(주)스마트에듀 대표이사

감사위원회 운영 현황

회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원 출석현황
11 2019.07.30 ① 2019년 반기 재무제표 검토 가결 4/4
10 2019.04.30 ① 감사위원장 선임의 건 가결 4/4
② 2019년 1분기 재무제표 검토 가결
9 2019.02.12 ① 제35기(2018.01.01. ~ 2018.12.31) 재무제표ㆍ연결재무제표에 대한 감사의 건 가결 4/4
② 제35기(2018.01.01. ~ 2018.12.31) 영업보고서에 대한 감사의 건 가결
8 2018.10.31 ① 2018년 3분기 결산 검토 가결 4/4
7 2018.07.31 ① 2018년 반기 결산 검토 가결 4/4
6 2018.04.30 ① 1분기 재무제표 검토 가결 4/4
② 감사위원장 선임의 건 가결
5 2018.02.21 ① 제34기(2017.1.1-201712.31) 재무제표.연결재무제표에 대한 감사의 건 가결 2/2
② 제34기(2017.1.1-2017.12.31) 영업보고서에 대한 감사의 건 가결

추천위원회 운영절차

01

추천위원회 구성

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-추천위원회 구성안내

-추천위원회 구성

02

추천위원회 결의

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-후보 추천결의

-이사회 상정

03

이사회 결의

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-후보추천 승인

-주주총회 의안 상정

04

주주총회 결의

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- 선임

사외이사 추천위원회

목적

주주총회에 사외이사를 추천하기 위해 설치된 위원회

구성

전임사장, 사외이사, 회사 창립발기인 대표 1인, 우리사주조합 추천 1인

대표이사 사장 추천위원회

목적

주주총회에 대표이사 사장을 추천하기 위해 설치된 위원회
*) KSS해운은 대표이사 사장을 주주총회 결의를 통해 선임함(선임요건 강화운영)

구성

전임사장, 사외이사, 회사 창립발기인 대표 1인, 우리사주조합 추천 1인

사내이사 추천위원회

목적

주주총회에 사내이사를 추천하기 위해 설치된 위원회

구성

전임사장, 사외이사, 회사 창립발기인 대표 1인

* 당사 추천위원회의 구성에는 사외이사가 총 위원회 3분의 2이상이 되도록 운영합니다.