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기업지배구조

이사회 구성원

김성오 사외이사/이사회 의장

최초선임일 2016.03.18
학력(최종) 서울대학교 철학과
주요경력

現) 아이알씨 조사연구소
      대표이사

現) 한국협동조합 창업경영
      지원센터 이사장

前) 노동자기업인수지원센터
      대표

前) (사)한국협동조합연구소
      연구담당 이사

김우철 사외이사

최초선임일 2018.03.23
학력(최종) 서울대학교 경제학과

예일대학교 경제학과(박사)
주요경력

現) 서울시립대학교
      세무학과 교수

前) 국회예산정책처
      세수 추계팀장

前) 국회예산정책처
      조세 분석심의관

고평석 사외이사

최초선임일 2018.03.23
학력(최종) 서울대학교 정치학과


주요경력

現) (주)엑셈 상무이사

前) (주)스마트에듀 대표이사

前) 한겨레신문, 매일경제,
      IT조선 칼럼니스트

前) 한국경제TV 앵커

임장원 사외이사

최초선임일 2020.03.20
학력(최종) 경남대학교 무기재료공학과

장로회신학대학교 신학대학원
주요경력

現) 방주교회 담임목사

現) 사랑의장기기증운동본부
       활성화위원회 활성화위원

前) 세영산업㈜ 이사

이대성 사내이사

최초선임일 2010.03.31
학력(최종) 경희대학교 무역학과
주요경력

現) ㈜KSS해운 대표이사 사장

前) ㈜KSS해운 총무
      /기획담당임원

前) ㈜KSS해운 해사관리실장

이승우 사내이사

최초선임일 2016.03.18
학력(최종) 성균관대학교 사학과
주요경력

現) ㈜KSS해운 경영전략본부
      /경영지원본부 총괄

前) ㈜KSS해운 영업본부
      /경영전략본부 본부장

前) ㈜KSS해운 해사본부장

박욱재 사내이사

최초선임일 2016.03.18
학력(최종) 숭실대학교 사학과
주요경력

現) ㈜KSS해운 영업본부
      /해사본부 총괄

前) ㈜KSS해운 해사본부장

前) ㈜KSS해운 영업본부
      /경영전략본부 본부장

정관

이사회 운영 현황

회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 출석현황
326 2020.06.30  ① 현대중공업 Hull No. 3160, 3161 신조계약 이행보증의 건 가결 4/4
 ② 운영자금 대출 승인의 건 가결
325 2020.04.28  ① 2020년 1분기 결산실적 보고 가결 4/4
 ② 한국수출입은행 수입자금 대출한도 (일시)증액의 건 가결
 ③ 장기 대선계약 체결 및 49,999DWT PRODUCT TANKER
    1척 도입의 건
가결
324 2020.04.13  ① 49,999DWT MR TANKER 1척 장기대선 및 신조 계약의 건 가결 4/4
323 2020.03.20  ① 이사회 의장 선임의 건 가결 4/4
 ② 사내근로복지기금 임원/감사 선임의 건 가결
 ③ 집행임원 위촉의 건 가결
322 2020.02.21  ① 장기 대선 계약 체결 및 84,000CBM VLGC 1척 신조의 건 가결 3/4
321 2020.02.19  ① 제36기 현금배당 결의의 건 가결 4/4
 ② 정관 변경(안) 확정의 건 가결
 ③ 규정 개정의 건 가결
 ④ 임원 보수 조정의 건 가결
 ⑤ 제36기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 가결
 ⑥ 권리수임주식(사내근로복지기금 소유)의 의결권 행사 가결
320 2020.02.05  ① 내부회계관리제도 2019년 운영실태 및 평가보고 - 4/4
 ② GAS QUANTUM 대선계약 갱신의 건 가결
 ③ 제36기 재무제표.연결 재무제표 승인의 건 가결
 ④ 제36기 영업보고서 승인의 건 가결
 ⑤ 임원상여금 지급기준의 건 가결
319 2020.01.07  ① 84,000CBM VLGC 1척 신조의 건 가결 4/4

* 2018-2019 이사회 운영 현황 자료 확인

감사위원회

감사위원회 직무와 권한

감사위원회는 회사의 회계와 업무 및 이사의 직무 집행을 감사하며, 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있습니다.

감사위원회 구성원

성명 사외이사 여부 주요경력
김성오
(위원장)
O

아이알씨 조사연구소 대표이사

한국협동조합 창업경영 지원센터 이사장

김우철 O 국회예산정책처 조세분석심의관

국회예산정책처 세수추계팀장

고평석 O  IT조선(조선일보) 칼럼니스트

(주)스마트에듀 대표이사

임장원 O

방주교회 담임목사

사랑의장기기증운동본부 활성화위원회 활성화위원

세영산업㈜ 이사

감사위원회 운영 현황

회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원 출석현황
14 2020.04.28 ① 2020년 1분기 재무제표 검토 가결 4/4
13 2020.02.19 ① 제36기(2019.01.01. ~ 2019.12.31) 재무제표ㆍ연결재무제표에 대한 감사의 건 가결 3/4
② 제36기(2019.01.01. ~ 2019.12.31) 영업보고서에 대한 감사의 건 가결
12 2019.10.30 ① 2019년 3분기 재무제표 검토 가결 4/4
② 감사인 지정 보고의 건 - -
11 2019.07.30 ① 2019년 반기 재무제표 검토 가결 4/4
10 2019.04.30 ① 감사위원장 선임의 건 가결 4/4
② 2019년 1분기 재무제표 검토 가결
9 2019.02.12 ① 제35기(2018.01.01. ~ 2018.12.31) 재무제표ㆍ연결재무제표에 대한 감사의 건 가결 4/4
② 제35기(2018.01.01. ~ 2018.12.31) 영업보고서에 대한 감사의 건 가결
8 2018.10.31 ① 2018년 3분기 결산 검토 가결 4/4
7 2018.07.31 ① 2018년 반기 결산 검토 가결 4/4
6 2018.04.30 ① 1분기 재무제표 검토 가결 4/4
② 감사위원장 선임의 건 가결
5 2018.02.21 ① 제34기(2017.1.1-201712.31) 재무제표.연결재무제표에 대한 감사의 건 가결 2/2
② 제34기(2017.1.1-2017.12.31) 영업보고서에 대한 감사의 건 가결

추천위원회 운영절차

01

추천위원회 구성

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-추천위원회 구성안내

-추천위원회 구성

02

추천위원회 결의

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-후보 추천결의

-이사회 상정

03

이사회 결의

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-후보추천 승인

-주주총회 의안 상정

04

주주총회 결의

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- 선임

사외이사 추천위원회

목적

주주총회에 사외이사를 추천하기 위해 설치된 위원회

구성

전임사장, 사외이사, 회사 창립발기인 대표 1인, 우리사주조합 추천 1인

대표이사 사장 추천위원회

목적

주주총회에 대표이사 사장을 추천하기 위해 설치된 위원회
*) KSS해운은 대표이사 사장을 주주총회 결의를 통해 선임함(선임요건 강화운영)

구성

전임사장, 사외이사, 회사 창립발기인 대표 1인, 우리사주조합 추천 1인

사내이사 추천위원회

목적

주주총회에 사내이사를 추천하기 위해 설치된 위원회

구성

전임사장, 사외이사, 회사 창립발기인 대표 1인

* 당사 추천위원회의 구성에는 사외이사가 총 위원회 3분의 2이상이 되도록 운영합니다.